BJJForum

mostarda escreveu:http://oglobo.globo.com/brasil/procurad ... o-20736857

mostarda escreveu: Procuradores dos EUA encontram US$ 20 milhões em colchão de brasileiro

Dinheiro foi encontrado em apartamento usado por Cléber Rocha, que foi preso

por Reuters
06/01/2017 11:28 / Atualizado 06/01/2017 12:04

O prédio do tribunal de Justiça de Boston - Divulgação/Massachusetts Court System

BOSTON — Procuradores federais dos Estados Unidos anunciaram na quinta-feira que apreenderam US$ 20 milhões dentro de um colchão que seria de um brasileiro. Segundo as autoridades norte-americanas, Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, foi preso no mesmo apartamento, em Massachusstes, onde o montante foi descoberto. Rocha é acusado de lavagem de dinheiro em um esquema multibilionário de fraudes que envolve a TelexFree, uma empresa de telefonia por internet (Voip) acusada de promover pirâmides financeiras.

De acordo com a investigação norte-americana, Rocha atuava como mensageiro do sobrinho do brasileiro Carlos Wenzeler, sócio da TelexFree. No dia 31 de dezembro, Rocha chegou aos Estados Unidos e entregou uma maleta com US$ 2,2 milhões a uma pessoa que colabora com as investigações da procuradoria de Boston. Depois desse encontro, agentes federais seguiram Rocha até um apartamento em Westborough, em Massachusetts, onde o brasileiro foi detido. Após a prisão, os investigadores voltaram ao imóvel e descobriram o dinheiro. O próprio brasileiro afirmou que o montante chegava a US$ 20 milhões.

EMPRESA ENGANOU 965 MIL PESSOAS
Fundada por James Merrill, a TelexFree é investigada pela procuradoria de Boston como um grande esquema de pirâmide de dinheiro, que ganhava pouco dinheiro com a venda de serviços, porém, gerava milhões de dólares ao fazer pessoas pagarem uma taxa de assinatura para serem “promotores comerciais” e publicarem anúncios online para a empresa. A empresa é sediada em Marlborough, também em Massachusetts.

Em abril de 2014, a TelexFree pediu falência com dívidas de US$ 5 bilhões. Procuradores calculam que o número de vítimas da empresa chega a 965 mil nos Estados Unidos, Brasil e outros países. As perdas dos clientes da TelexFree somam US$ 1,76 bilhão.

Merrill foi preso um mês após o pedido de falência. Ele se declarou culpado de conspiração e fraude eletrônica em outubro. Wanzeler fugiu para o Brasil em 2014 e não pode ser extraditado.

De acordo com a queixa criminal de quinta-feira, uma pessoa atuando em nome de um sobrinho de Wanzeler abordou uma testemunha que cooperava com as autoridades para falar sobre a lavagem de um dinheiro que estava nos EUA, utilizando contas em Hong Kong e movimentando os fundos para o Brasil.

Esta pessoa teria pedido à testemunha US$ 40 milhões que seriam transferidos para fora do país porque a mulher de Wanzeler, que ainda morava nos EUA, estaria pedindo o divórcio e sabia onde o dinheiro estava localizado.

Fonte: http://oglobo.globo.com/brasil/procurad ... o-20736857

Bluetauro escreveu:É assustador o volume de dinheiro movimentado, pqp, se no colchão tinham 20 milhões de dólares, quanto não movimentaram no auge da falcatrua. A ganância e o dinheiro fácil leva as pessoas a caírem como mosca no mel.
O FDP maior fugiu para o Brasil. Esse se deu bem.

Igor Vovchanchyn escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

eu avisei a vários amigos que ia dar merda, me falaram que eu não tinha era dinheiro pra entrar, outros falaram que era inveja... tentei explicar que meus pais ja haviam rodado no mesmo esquema 10 anos antes(emway), enfim se fuderam.

um eu realmente fiquei com pena, tinha acabado de ter filho e desempregado, me perguntou e eu mandei sair de baixo, ai não me escutou... pegou o resto de dinheiro que tinha e meteu la, 3 dias depois bloquearam.